연방당국 "신규 투자금으로 돌려막기, 호화 파티·전용기까지"…34살 대표 가택연금

(올랜도) 김명곤 기자 = 미국 연방당국이 3억2800만달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 벌인 혐의로 플로리다 중부 기반 업체 대표를 기소했다. 당국은 이 업체 최고경영자(CEO)가 투자자 자금을 빼돌려 대저택과 슈퍼카, 호화 파티에 사용했다고 밝혔다.

플로리다 중부지검에 따르면, 암호화폐 투자회사 골리앗 벤처스 CEO 크리스토퍼 A. 델가도(34)는 2023년 1월부터 2026년 1월까지 3년간 전신사기 및 자금세탁을 저지른 혐의를 받고 있다. 그는 지난주 연방 요원에 체포됐으며, 100만달러 보석금을 내고 위치추적 전자발찌를 찬 채 가택연금 상태로 재판을 기다리고 있다.

투자금으로 대저택·전용기 생활

수사당국은 델가도가 투자자들에게 암호화폐 유동성 풀에 자금을 운용해 수익을 내겠다고 약속했지만, 실제로는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자 수익을 지급하는 전형적인 폰지 방식으로 운영했다고 밝혔다. 또 일부 자금은 회사의 ‘호화 비즈니스 행사, 크리스마스 파티, 고급 여행 경비’에 쓰였다고 설명했다.

델가도는 최근 수년간 플로리다주 아일워스, 키시미, 샌퍼드, 윈터파크 등지에서 고급 주택 4채를 매입한 것으로 조사됐다. 특히 지난해 여름에는 윈터파크에 320만달러짜리 주택과, 아널드 파머가 설계한 골프장을 내려다보는 아일워스의 850만달러, 침실 7개 규모 맨션을 사들였다. 해당 주택은 1만1000제곱피트가 넘는 생활공간과 6대 수용 차고, 수영장을 갖춘 것으로 전해졌다.

그는 개인 전용기를 이용해 이동하고 람보르기니를 몰았으며, 백악관 행사에 초청받았다고 홍보하기도 했다. 그러나 체포 후 법원은 두바이에 있는 자금의 본국 송환, 보석·차량 등 자산 반납, 여권 제출을 명령했다.

검찰 "자선활동도 '신뢰 쌓기' 수단"

델가도는 최근 수년간 지역사회에서 기부가로도 이름을 알렸다. 노숙 퇴역군인, 위탁가정 청소년, 암 연구 등을 위해 400만달러 이상을 기부했다고 홍보했다. 그러나 검찰은 이러한 자선활동이 투자자 신뢰를 얻기 위한 ‘가면’이었다고 주장했다.

실제로 그는 빅토리아스 보이스 재단에 2025년 말까지 200만달러를 기부하겠다고 약속했지만, 실제 전달된 금액은 25만달러에 그쳤다. 재단 측은 수사가 진행되는 동안 해당 자금을 사용하지 않기로 했다.

정치권 후원도 활발했다. 공화당원으로 등록한 그는 트럼프 대통령의 정치활동위원회와 플로리다 공화당 등에 수만달러를 기부했다.

"노후자금 잃었다" 투자자들 소송

이미 일부 투자자들은 자금 반환을 요구하며 소송을 제기했다. 캐나다의 한 여성 투자자는 2024년 12월부터 14만1000달러를 투자했다가 지난해 11월 수익금 지급이 중단되면서 의심을 품었다고 밝혔다. 회사 측은 감사가 진행 중이라며 출금을 막았고, 이후에도 여러 이유를 들어 지급을 미뤘다고 했다.

그는 "나는 이런 사기를 보면 ‘설마’라고 생각하던 사람이었다"며 "은퇴를 3~5년은 미뤄야 할 것 같다"고 말했다.

현재 최소 4명의 투자자가 약 6000만달러 규모 손해배상 소송을 진행 중이며, 추가 소송도 이어질 전망이다. 변호인 측은 "암호화폐 시장은 아직 성숙하지 않아 투자 경험이 부족한 경우가 많다"며 "그 틈을 노린 사건"이라고 말했다.

연방당국은 추가 피해 규모와 공범 여부를 수사 중이다.